Ukraine đã triệt phá mạng lưới rút tiền crypto ở Kyiv, với mạng lưới có trụ sở tại thủ đô đã ngừng hoạt động sau khi các nhà điều tra phát hiện ra rằng nó đã rút cạn các ví cryptocurrency thuộc về người dân ở hơn 20 quốc gia và nhắm đến các nạn nhân tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Các nhà chức trách đã xác định được 62 nạn nhân tính đến thời điểm này, ghi lại các địa chỉ ví liên quan và số lượng nạn nhân như một phần của các cuộc điều tra đang diễn ra. Các nhà điều tra báo cáo rằng hoạt động này đạt doanh thu hàng tháng lên tới 1 triệu đô la vào thời kỳ đỉnh điểm, một con số được đề cập khi các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá quy mô đầy đủ của các tài khoản và quỹ liên quan, và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Các nhà điều tra cho biết kế hoạch này bắt đầu trên Telegram với các quảng cáo cho các dự án crypto được cho là có lợi nhuận và các nền tảng đầu tư giả mạo. Các nạn nhân tiềm năng được mời kết nối một ví cryptocurrency và gửi tiền đến các dịch vụ giống thật. Để xác minh rằng nền tảng có vẻ hoạt động, người dùng được hướng dẫn kết nối ví chính của họ và phê duyệt một giao dịch thử nghiệm nhỏ; sự phê duyệt đó đã cung cấp cho kẻ rút tiền. Sau khi tiền được đưa vào nền tảng, nhân viên đã giả mạo giao dịch thủ công và hiển thị số dư tăng lên trên bảng điều khiển của khách hàng để tạo ra vẻ ngoài của lợi nhuận. Khi các nạn nhân yêu cầu rút tiền, những yêu cầu đó đã bị chặn lại.
Các nhà chức trách phát hiện tổ chức điều hành đã tuyển dụng hơn 46 người Ukraine và điều hành một số văn phòng ở Kyiv và khu vực xung quanh để triển khai kế hoạch. Nhân viên của nhóm đã thực hiện các giao dịch giả mạo và các tương tác với khách hàng để duy trì hành vi gian lận. Các nhà điều tra đã lần theo thiết bị máy chủ giữ cơ sở dữ liệu của nhóm đến Hà Lan. Cơ sở dữ liệu bị tịch thu ghi lại thông tin về các nạn nhân, địa chỉ ví của họ và số tiền bị lấy mất, cùng với thư từ nội bộ và hồ sơ hoạt động. Quy trình đăng ký và xác minh trên các nền tảng đã khai thác thông tin hộ chiếu, số điện thoại, email, đăng nhập, mật khẩu và hình ảnh từ người dùng.
Các hồ sơ đó đã được các nhà điều tra sử dụng như là một phần của vụ án hình sự đang diễn ra. Cảnh sát tiếp tục xác định mọi người liên quan và các nạn nhân khác. Vụ án đang được tiến hành theo phần 5 của Điều 190 trong Bộ luật hình sự của Ukraine.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành 34 cuộc khám xét tại Kyiv và khu vực xung quanh, thu giữ hơn 100 máy tính, hơn 100 điện thoại, 79 SIM card, một cổng GSM, tiền mặt và 15 chiếc xe. Một số phương tiện và tài sản được đăng ký cho vợ và người thân của các nghi phạm. Các nhà chức trách đã thu hồi thiết bị điện tử và thiết bị truyền thông được sử dụng trong hoạt động này. Các vụ tịch thu được thực hiện như một phần của các cuộc khám xét phối hợp tại các văn phòng và cư trú liên quan đến mạng lưới.
Các nhà điều tra phát hiện ra rằng tổ chức này đã tuyển dụng hơn 46 người Ukraine và điều hành nhiều văn phòng ở Kyiv và khu vực xung quanh, và các báo cáo cho thấy tổ chức này di chuyển với sự bảo vệ vũ trang. Vụ việc đang tiến hành theo Điều 190, phần 5 của bộ luật hình sự Ukraine. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang xác định tất cả những người liên quan, các nạn nhân bổ sung và tổng số tiền bị đánh cắp. Vào tháng 6, Ukraine đã chuyển hơn 8,3 triệu USD trong số USDT bị tịch thu vào một ví do nhà nước quản lý, và Viện Dịch vụ Hoàng gia ước tính rằng các quy định chặt chẽ hơn có thể thu hồi ít nhất 10 tỷ USD trong số tiền bị đánh cắp và doanh thu thuế thất thoát cho đất nước.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và cơ quan chức năng tiếp tục xử lý các bằng chứng bị tịch thu và xác định các nạn nhân khác. Các thủ tục pháp lý và nỗ lực truy tìm tài sản vẫn đang diễn ra theo các quy định hình sự được trích dẫn.
Các nhà chức trách Ukraine đã giải tán một nhóm lừa đảo crypto tại Kyiv mà các nhà điều tra cho biết đã rút tiền từ ví của những người ở hơn 20 quốc gia, với 62 nạn nhân được xác định cho đến nay và một người tổ chức đã tuyển dụng hơn 46 người Ukraine để làm việc tại nhiều văn phòng ở Kyiv và khu vực xung quanh. Hoạt động này được cho là đã đạt doanh thu lên đến 1 triệu USD mỗi tháng vào thời kỳ đỉnh cao, và các nhà điều tra cho biết họ vẫn đang xác định tất cả những người liên quan và các nạn nhân bổ sung khi các thủ tục hình sự tiếp tục.
