ウクライナは、キーウに本拠を置くネットワークを摘発しました。このネットワークは、20カ国以上の人々の暗号通貨ウォレットを吸い上げていたことが調査官によって発見され、複数の法域にわたる被害者を標的にしていました。 当局はこれまで64人の被害者を特定し、関連するウォレットアドレスと被害者数を記録しています。調査官は、運営はピーク時に月間最大100万ドルの売上高に達したと報告しており、当局は現在、関連する口座や資金の全体像を評価し続ける中で、調査は現在も継続中です。
調査官によると、この詐欺は、利益を得られるはずの暗号プロジェクトや偽の投資プラットフォームの広告をTelegramで配信することから始まりました。見込み客は、暗号通貨ウォレットを接続して、似たサービスに資金を送信するよう招待されました。プラットフォームが機能しているように見せるために、ユーザーはメインのウォレットを接続し、小額のテスト取引を承認するよう指示されました。その承認がドレイナーに資金を供給しました。資金がプラットフォームに到着すると、スタッフが手動で取引を偽装し、顧客のダッシュボードに増加する残高を表示して利益の印象を作り出しました。被害者が引き出しを要求すると、その要求はブロックされました。
当局は、運営の組織者が46人以上のウクライナ人を募集し、キエフおよび周辺地域でいくつかのオフィスを運営してこの Scheme を人員配置したことを発見しました。グループのスタッフは、詐欺を維持するために、 staged trading と顧客とのコミュニケーションを実施しました。調査員は、グループのデータベースを保持していたサーバー機器をオランダに追跡しました。押収されたデータベースには、被害者、彼らのウォレットアドレス、および取られた金額が記録されており、内部のやりとりや運営業務の記録も含まれています。プラットフォームでの登録および検証プロセスは、ユーザーからパスポートの詳細、電話番号、メール、ログイン、パスワード、写真を収集しました。
これらの記録は、進行中の刑事事件の一部として調査員によって使用されました。警察は、関与した全員とさらなる被害者の特定を続けています。この事件は、ウクライナの刑法第190条第5項に基づいて進行しています。
法執行機関は、キエフおよび周辺地域で34件の捜索を行い、100台以上のコンピュータ、100台以上の電話、79枚のSIMカード、GSMゲートウェイ、現金、15台の車両を押収しました。一部の車両および物件は、容疑者の妻や親族に登録されていました。当局は、操作に使用された電子機器および通信装置を回収しました。押収は、ネットワークに関連するオフィスや住居の共同捜索の一環として行われました。
捜査官は、主催者が46人以上のウクライナ人をリクルートし、キーウとその周辺地域にいくつかの事務所を運営していたと確認しました。また、報告によると主催者は武装警護と共に移動していたとのことです。この事件はウクライナの刑法第190条第5項の下で進行中です。警察によると、関与した全員の特定、さらなる被害者、および盗まれた合計額の特定を続けています。6月には、ウクライナは押収したUSDTの830万ドル以上を国営のウォレットに移しました。ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティテュートは、より厳しい規制により、国が盗まれた資金と失われた税収から少なくとも100億ドルを回収できる可能性があると推定しています。
捜査は依然として進行中で、当局は押収された証拠を処理し、さらなる被害者を特定し続けています。法的手続きおよび資産追跡の努力は、引用された刑事規定の下で継続中です。
ウクライナ当局は、捜査官が20カ国以上の人々のウォレットを流出させたとされるキーウ拠点の暗号ドレインネットワークを解体しました。これまでに62人の被害者が確認され、46人以上のウクライナ人を雇用してキーウとその周辺地域の複数のオフィスで働かせた主催者がいます。この操作はピーク時には月に100万ドルに達したと報じられ、捜査官は依然として関与した全員やさらに多くの被害者を特定し続けていると述べています。
