Ucrania desmantela una red de drenadores de criptomonedas en Kyiv, con la red basada en la capital cerrando después de que los investigadores descubrieron que había drenado billeteras de criptomonedas pertenecientes a personas en más de 20 países y había tenido como objetivo a víctimas en múltiples jurisdicciones. Las autoridades han identificado hasta ahora a 62 víctimas, registrando direcciones de billetera vinculadas y conteos de víctimas como parte de las investigaciones en curso. Los investigadores informan que la operación alcanzó un volumen mensual de hasta $1 millón en su punto máximo, una cifra citada mientras las autoridades continúan evaluando el alcance total de las cuentas y fondos involucrados, y las investigaciones siguen en curso ahora.
Los investigadores dicen que el esquema comenzó en Telegram con anuncios de supuestos proyectos de criptomonedas rentables y plataformas de inversión falsas. Se invitó a las posibles víctimas a conectar una billetera de criptomonedas y enviar fondos a los servicios que imitaban a los legítimos. Para verificar que la plataforma parecía funcionar, se instruyó a los usuarios que conectaran su billetera principal y aprobaran una pequeña transacción de prueba; esa aprobación alimentaba al drenador. Después de que los fondos estaban en la plataforma, el personal falsificaba manualmente el comercio y mostraba saldos crecientes en los paneles de control de los clientes para crear la apariencia de ganancias. Cuando las víctimas solicitaban retiros, esas solicitudes eran bloqueadas.
Las autoridades encontraron que el organizador de la operación reclutó a más de 46 ucranianos y administró varias oficinas en Kyiv y la región circundante para personalizar el esquema. El personal del grupo llevó a cabo las transacciones simuladas y las comunicaciones con los clientes que sostenían el fraude. Los investigadores rastrearon el equipo de servidores que contenía la base de datos del grupo hasta los Países Bajos. La base de datos confiscada registró a las víctimas, sus direcciones de billetera y las sumas sustraídas, junto con la correspondencia interna y los registros operativos. Los procesos de registro y verificación en las plataformas recolectaron detalles de pasaporte, números de teléfono, correos electrónicos, inicios de sesión, contraseñas y fotografías de los usuarios.
Esos registros fueron utilizados por los investigadores como parte del caso criminal en curso. La policía continúa identificando a todos los involucrados y a más víctimas. El caso está avanzando bajo la Parte 5 del Artículo 190 del código penal de Ucrania.
Las fuerzas del orden llevaron a cabo 34 registros en Kyiv y la región circundante, confiscando más de 100 computadoras, más de 100 teléfonos, 79 tarjetas SIM, una puerta de enlace GSM, efectivo y 15 autos. Algunos vehículos y propiedades estaban registrados a nombre de las esposas y familiares de los sospechosos. Las autoridades recuperaron dispositivos electrónicos y equipos de comunicación utilizados en la operación. Las confiscaciones se realizaron como parte de búsquedas coordinadas en oficinas y residencias vinculadas a la red.
Los investigadores encontraron que el organizador reclutó a más de 46 ucranianos y operó varias oficinas en Kyiv y la región circundante, y los informes indican que el organizador se movía con guardias armados. El caso avanza bajo la Parte 5 del Artículo 190 del código penal de Ucrania. La policía dice que aún están identificando a todos los involucrados, víctimas adicionales y la suma total robada. En junio, Ucrania transfirió más de 8.3 millones de dólares en USDT confiscados a una billetera administrada por el estado, y el Royal United Services Institute estimó que reglas más estrictas podrían recuperar al menos 10 mil millones de dólares en fondos robados y pérdidas de ingresos fiscales para el país.
La investigación sigue activa y las autoridades continúan procesando la evidencia confiscada e identificando más víctimas. Los procedimientos legales y los esfuerzos de rastreo de activos están en curso bajo las disposiciones penales citadas.
Las autoridades ucranianas desmantelaron una red de drenaje de criptomonedas con sede en Kyiv que, según los investigadores, drenó billeteras pertenecientes a personas en más de 20 países, con 62 víctimas identificadas hasta ahora y un organizador que reclutó a más de 46 ucranianos para manejar múltiples oficinas en Kyiv y la región circundante. La operación alcanzó un volumen de hasta 1 millón de dólares al mes en su punto máximo, y los investigadores dicen que aún están identificando a todos los involucrados y a más víctimas a medida que continúan los procedimientos penales.
