L’Ukraine démantèle un réseau de siphonnage de crypto-monnaies à Kyiv : 8,3 millions d’USDT saisis

L’Ukraine démantèle un réseau de fraude crypto à Kyiv, avec le réseau basé dans la capitale qui a cessé ses activités après que les enquêteurs ont découvert qu’il avait siphonné des portefeuilles de cryptomonnaie appartenant à des personnes dans plus de 20 pays et ciblé des victimes dans plusieurs juridictions. Les autorités ont pour l’instant identifié 62 victimes, enregistrant les adresses des portefeuilles liées et le nombre de victimes dans le cadre des enquêtes en cours. Les enquêteurs rapportent que l’opération a atteint un chiffre d’affaires mensuel allant jusqu’à 1 million de dollars à son apogée, un chiffre cité alors que les autorités continuent d’évaluer l’étendue totale des comptes et des fonds impliqués, et que les enquêtes se poursuivent maintenant.

Les enquêteurs indiquent que le schéma a commencé sur Telegram avec des annonces pour des projets crypto supposément rentables et de fausses plateformes d’investissement. Les victimes potentielles étaient invitées à connecter un portefeuille de cryptomonnaie et à envoyer des fonds aux services contrefaits. Pour vérifier que la plateforme semblait fonctionner, les utilisateurs étaient instruits de connecter leur portefeuille principal et d’approuver une petite transaction test ; cette approbation alimentait le siphonneur. Une fois les fonds sur la plateforme, le personnel simulait manuellement des échanges et affichait des soldes en augmentation sur les tableaux de bord des clients pour créer l’apparence d’un profit. Lorsque les victimes demandaient des retraits, ces demandes étaient bloquées.

Les autorités ont découvert que l’organisateur de l’opération avait recruté plus de 46 Ukrainiens et avait géré plusieurs bureaux à Kyiv et dans la région environnante pour faire fonctionner le système. Le personnel du groupe a réalisé les transactions mises en scène et les communications avec les clients qui ont soutenu l’escroquerie. Les enquêteurs ont retracé l’équipement serveur contenant la base de données du groupe jusqu’aux Pays-Bas. La base de données saisie enregistrait les victimes, leurs adresses de portefeuille et les sommes prélevées, ainsi que la correspondance interne et les dossiers opérationnels. Les processus d’inscription et de vérification sur les plateformes ont collecté des détails de passeport, des numéros de téléphone, des e-mails, des identifiants, des mots de passe et des photographies des utilisateurs.

Ces dossiers ont été utilisés par les enquêteurs dans le cadre de l’affaire pénale en cours. La police continue d’identifier toutes les personnes impliquées et d’autres victimes. L’affaire suit le cadre de la Partie 5 de l’Article 190 du code pénal ukrainien.

Les forces de l’ordre ont effectué 34 perquisitions à travers Kyiv et sa région, saisissant plus de 100 ordinateurs, plus de 100 téléphones, 79 cartes SIM, une passerelle GSM, de l’argent liquide et 15 voitures. Certains véhicules et propriétés étaient enregistrés au nom des épouses et des proches des suspects. Les autorités ont récupéré des appareils électroniques et du matériel de communication utilisés dans l’opération. Les saisies ont été menées dans le cadre de perquisitions coordonnées des bureaux et des résidences liées au réseau.

Les enquêteurs ont découvert que l’organisateur avait recruté plus de 46 Ukrainiens et dirigeait plusieurs bureaux à Kyiv et dans la région environnante, et des rapports indiquent que l’organisateur se déplaçait avec des gardes armés. L’affaire se poursuit en vertu de la Partie 5 de l’Article 190 du code pénal ukrainien. La police affirme qu’elle est encore en train d’identifier toutes les personnes impliquées, des victimes supplémentaires et le total des sommes volées. En juin, l’Ukraine a transféré plus de 8,3 millions de dollars en USDT saisis dans un portefeuille géré par l’État, et le Royal United Services Institute a estimé que des règles plus strictes pourraient permettre de récupérer au moins 10 milliards de dollars en fonds volés et en pertes fiscales pour le pays.

L’enquête reste active et les autorités continuent de traiter les preuves saisies et d’identifier d’autres victimes. Les procédures judiciaires et les efforts de traçage des actifs sont en cours en vertu des dispositions pénales citées.

Les autorités ukrainiennes ont démantelé un réseau de siphonnage de crypto-monnaies basé à Kyiv que les enquêteurs disent avoir siphonné les portefeuilles appartenant à des personnes de plus de 20 pays, avec 62 victimes identifiées jusqu’à présent et un organisateur qui a recruté plus de 46 Ukrainiens pour occuper plusieurs bureaux à Kyiv et dans la région environnante. L’opération aurait atteint un chiffre d’affaires allant jusqu’à 1 million de dollars par mois à son apogée, et les enquêteurs affirment qu’ils continuent d’identifier toutes les personnes impliquées et d’autres victimes alors que les poursuites pénales se poursuivent.