Cảnh sát Vương quốc Anh đã thành công trong việc thu giữ các tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ (£1,032,487.86) Bitcoin và các loại tiền tệ số khác, có nguồn gốc từ các thị trường darknet bất hợp pháp. Cuộc điều tra này đã thu hồi 20,21 Bitcoin, cùng với các tài sản tiền điện tử khác, đánh dấu một thành tựu quan trọng cho cơ quan thực thi pháp luật, nhờ vào quyền lực được trao theo Đạo luật Tiền thuế Tội phạm. Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng người liên quan đã có lịch sử rửa tiền, mặc dù họ đã qua đời. Những hoạt động bất hợp pháp này là một phần của các hoạt động liên kết với các thị trường darknet, như AlphaBay, Hansa, và Dream Market, đã hoạt động từ năm 2016 đến 2019, cho đến khi bị đóng cửa bởi các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Cuộc thu giữ này là lớn nhất được ghi nhận bởi lực lượng kể từ khi các quyền lực phong tỏa mới được giới thiệu vào tháng 4 năm 2024, cho phép cơ quan thực thi pháp luật phong tỏa và tịch thu các tài sản này một cách hiệu quả hơn mà không cần bắt giữ.
Các thị trường darknet liên quan đến cuộc điều tra hoạt động từ năm 2016 đến 2019 và đã bị đóng cửa trong một loạt các hành động thực thi pháp luật trong thời gian đó, khi chính quyền tiến hành đóng cửa các thị trường trực tuyến đã hoạt động trong suốt những năm đó.
AlphaBay đã bị thu giữ vào tháng 7 năm 2017, một sự kiện được ghi nhận trong lịch trình đóng cửa thị trường. Hansa đã bị cảnh sát Hà Lan tiếp quản và hoạt động bí mật trong một tháng trong khi nền tảng vẫn có thể truy cập cho người dùng dưới sự kiểm soát đó. Dream Market đóng cửa vào tháng 3 năm 2019 và sau đó đã biến mất vào cuối tháng 4 năm 2019.
Các vụ tịch thu của AlphaBay vào tháng 7 năm 2017, chiến dịch cảnh sát Hà Lan kéo dài một tháng trên Hansa, và việc đóng cửa Dream Market từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019 tạo thành dòng thời gian chính được trình bày trong bối cảnh của các tài sản bị tịch thu. Những ngày và hành động đó tạo thành dòng thời gian đóng cửa đã được thiết lập cho các thị trường được đề cập trong cuộc điều tra này.
Các lệnh đóng băng ví tiền điện tử đã có hiệu lực vào tháng 4 năm 2024, giới thiệu quyền lực pháp lý mới cho việc thực thi pháp luật nhằm nhắm đến các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp. Những quyền lực này cho phép cảnh sát đóng băng và tịch thu tài sản tiền điện tử mà không cần bắt giữ, và chuyển tài sản bị tịch thu vào các ví được kiểm soát bởi cơ quan thực thi pháp luật. Chúng cũng cho phép tịch thu mật khẩu hoặc thiết bị lưu trữ được sử dụng để truy cập tài sản kỹ thuật số. Khi các quy định này được giới thiệu, các đồng tiền bảo mật đã bị chỉ trích vì không có lợi cho công chúng.
“Nhiều người nghĩ rằng tiền điện tử… đặt tài sản ngoài tầm với của luật pháp,” đã nói Trung ý điều tra viên Anthony Davis của đơn vị điều tra tài chính, chỉ vào hồ sơ vĩnh viễn trên blockchain như “một nguồn bằng chứng vô giá.”
Các biện pháp này cung cấp cho các nhà điều tra công cụ để bảo tồn hiệu quả các bằng chứng được lưu trữ trong sổ cái phân tán và các tài khoản liên quan, đồng thời hỗ trợ cho các hoạt động tịch thu hình sự và dân sự.
