La police britannique a réussi à saisir des actifs en cryptomonnaie totalisant environ 1,4 million de dollars (1 032 487,86 £) en Bitcoin et d’autres monnaies numériques, tracés jusqu’à des marchés illicites du darknet. Cette opération a impliqué la récupération de 20,21 Bitcoin, ainsi que d’autres cryptoactifs, marquant un succès significatif pour les forces de l’ordre, facilité par les pouvoirs accordés par la loi sur les produits du crime. L’enquête a révélé que la personne impliquée avait un passé de blanchiment d’argent, bien qu’elle soit décédée depuis. Ces activités illicites faisaient partie d’opérations liées à des marchés du darknet, tels qu’AlphaBay, Hansa et Dream Market, qui étaient opérationnels entre 2016 et 2019, jusqu’à leur fermeture par des agences internationales de maintien de l’ordre. Cette saisie est la plus importante enregistrée par la force depuis l’introduction de nouveaux pouvoirs de gel en avril 2024, permettant aux forces de l’ordre de geler et de confisquer ces actifs plus efficacement sans arrestation.
Les marchés du darknet liés à l’enquête ont fonctionné de 2016 à 2019 et ont été fermés lors d’une série d’actions des forces de l’ordre au cours de cette période, alors que les autorités cherchaient à fermer des places de marché en ligne qui avaient été actives pendant ces années.
AlphaBay a été saisi en juillet 2017, un événement enregistré dans la chronologie des fermetures de marchés. Hansa a été prise en charge par la police néerlandaise et a fonctionné clandestinement pendant un mois tandis que la plateforme restait accessible aux utilisateurs sous ce contrôle. Dream Market a fermé en mars 2019 et a ensuite disparu à la fin d’avril 2019.
Ensemble, la saisie d’AlphaBay en juillet 2017, l’opération policière néerlandaise d’un mois sur Hansa, et la fermeture de Dream Market en mars-avril 2019 forment la chronologie principale présentée en arrière-plan des actifs saisis. Ces dates et actions constituent la chronologie de fermeture établie pour les marchés mentionnés dans cette enquête.
Les ordonnances de gel des portefeuilles crypto sont devenues disponibles en avril 2024, introduisant de nouveaux pouvoirs légaux pour les forces de l’ordre afin de cibler les avoirs en cryptomonnaie illicites. Ces pouvoirs permettent aux agents de geler et de saisir des actifs crypto sans arrestation et de déplacer les actifs saisis vers des portefeuilles contrôlés par les forces de l’ordre. Ils autorisent également la confiscation de mots de passe ou de dispositifs de stockage utilisés pour accéder aux actifs numériques. Lorsque les règles ont été introduites, les monnaies de confidentialité ont été désignées comme n’étant pas propices à l’intérêt public.
« Beaucoup de gens pensent que les cryptomonnaies… mettent des actifs hors de portée des forces de l’ordre, » a déclaré l’agent de police Anthony Davis de l’unité d’enquête financière, en soulignant le registre permanent sur la blockchain comme « une source de preuve inestimable. »
Ces mesures fournissent aux enquêteurs des outils pour préserver efficacement les preuves détenues dans des registres distribués et des comptes connexes, et également pour soutenir les procédures de confiscation criminelle et civile.
