영국 경찰은 다크넷 시장에서 불법적으로 추적된 비트코인 및 기타 디지털 통화를 포함하여 약 140만 달러에 달하는 암호화 자산을 성공적으로 압수했습니다. 이 작전은 범죄 수익 법안에 따른 권한을 통해 법 집행을 가능하게 하여, 20.21 비트코인과 기타 암호 자산의 회수를 포함하여 법 집행 기관에 있어 중요한 성과를 나타냅니다. 조사 결과, 관련자는 자금 세탁 전력이 있었으나, 현재는 사망하였습니다. 이러한 불법 활동은 2016년부터 2019년까지 운영되었던 알파베이, 핸사, 드림 마켓과 같은 다크넷 시장과 관련된 작전의 일환이었습니다. 이 시장들은 국제 법 집행 기관에 의해 폐쇄될 때까지 운영되었습니다. 이 압수는 2024년 4월 새로운 자산 동결 권한이 도입된 이후 경찰이 기록한 가장 큰 규모의 압수로, 법 집행 기관이 체포 없이 이러한 자산을 더 효과적으로 동결하고 압수할 수 있게 해줍니다.
이번 수사에 연결된 다크넷 시장은 2016년부터 2019년까지 운영되었으며, 그 기간 동안 일련의 법 집행 조치에 따라 폐쇄되었습니다. 당국은 그동안 활발했던 온라인 시장을 종료하기 위해 움직였습니다.
알파베이는 2017년 7월에 압수되었으며, 이는 시장 폐쇄의 타임라인에 기록된 사건입니다. 핸사는 네덜란드 경찰에 의해 인수되었고, 플랫폼이 그 통제 하에 있는 동안 사용자에게 접근이 가능했으며 한 달 동안 비밀리에 운영되었습니다. 드림 마켓은 2019년 3월에 폐쇄되었고, 2019년 4월 말에는 어두워졌습니다.
알파베이의 2017년 7월 압수, 한 달간의 네덜란드 경찰 작전인 한사, 그리고 드림 마켓의 2019년 3-4월 폐쇄는 압수된 자산의 배경에 제시된 주요 타임라인을 형성합니다. 이러한 날짜와 행동은 본 조사에서 언급된 시장들의 확립된 종료 타임라인을 구성합니다.
암호화폐 지갑 동결 명령은 2024년 4월에 제공되기 시작하여, 불법 암호화폐 보유를 겨냥할 수 있는 새로운 법적 권한을 도입했습니다. 이러한 권한은 경찰이 체포 없이 암호 자산을 동결하고 압수하며, 압수된 자산을 경찰이 제어하는 지갑으로 이전할 수 있도록 허용합니다. 또한, 디지털 자산에 접근하는 데 사용되는 비밀번호나 저장 장치를 몰수하는 것도 허용합니다. 규칙이 도입될 당시, 프라이버시 코인은 공익에 도움이 되지 않는다고 지목되었습니다.
“많은 사람들이 암호화폐가… 자산을 법 집행의 손길을 벗어난 곳에 놓는다고 생각합니다,”라고 경찰 재정 조사 부서의 앤서니 데이비스 탐정 경위가 말하며, 블록체인에 대한 영구적인 기록이 “귀중한 증거의 출처”라고 지적했습니다.
이러한 조치는 조사자들에게 분산 원장과 관련 계좌에 보관된 증거를 효과적으로 보존할 수 있는 도구를 제공하며, 범죄 및 민사 몰수 절차를 지원할 수 있습니다.
