英国警察は、ダークネット市場から追跡された暗号通貨資産を合計約140万ドル（£1,032,487.86）押収することに成功しました。この操作には、他の暗号資産と共に20.21ビットコインの回収が含まれ、これは法執行機関にとって重要な成果であり、犯罪収益法に基づく権限により実現しました。この調査では、関与していた人物がマネーロンダリングの歴史を持っていたことが明らかにされましたが、彼はすでに亡くなっています。これらの違法活動は、2016年から2019年にかけて活動していたAlphaBay、Hansa、Dream Marketなどのダークネット市場に関連していました。これらの市場は国際法執行機関によって閉鎖されました。この押収は、2024年4月に新しい凍結権限が導入されて以来、当局によって記録された最大のものです。これにより、法執行機関は逮捕なしにこれらの資産をより効果的に凍結し、押収することが可能になりました。
調査に関連するダークネット市場は2016年から2019年まで活動しており、その間に法執行機関による一連の行動により閉鎖されました。 authoritiesはその年々にわたり活動していたオンライン市場を閉鎖するために動きました。
AlphaBayは2017年7月に押収され、市場閉鎖のタイムラインに記録されています。Hansaはオランダ警察によって押収され、プラットフォームがその管理下でユーザーにアクセス可能な状態で1か月間秘密裏に運営されました。Dream Marketは2019年3月に閉鎖され、その後2019年4月の終わりに暗闇に沈みました。
アルファベイの2017年7月の押収、ハンサに関する1か月間のオランダ警察の操作、そしてドリームマーケットの2019年3月から4月の閉鎖は、押収された資産の背景に示された主なタイムラインを形成しています。これらの日付とアクションは、この調査で言及された市場の確立されたシャットダウンタイムラインを構成します。
暗号ウォレットの凍結命令は2024年4月に利用可能になり、法執行機関が違法な暗号通貨の保有をターゲットにするための新しい法的権限を導入しました。これらの権限により、警官は逮捕なしで暗号資産を凍結および押収でき、押収した資産を法執行機関が管理するウォレットに移動できます。また、デジタル資産にアクセスするために使用されるパスワードやストレージデバイスの押収も許可されます。ルールが導入されたとき、プライバシーコインは公共の利益に反するとして特に言及されました。
“多くの人が暗号通貨は…資産を法執行機関の手の届かないところに置くと思っています、”と財務調査ユニットのアントニー・デイビス刑事巡査は、ブロックチェーン上の永久記録を”証拠の貴重な源と”指摘しました。
これらの措置は、調査者に分散元帳や関連アカウントに保管されている証拠を効果的に保持するためのツールを提供し、犯罪および民事没収手続きの支援も行います。
