Los mercados oscuros vinculados a la investigación operaron de 2016 a 2019 y fueron cerrados durante una serie de acciones de cumplimiento de la ley a lo largo de ese período, mientras las autoridades se movían para cerrar los mercados en línea que habían estado activos durante esos años.
AlphaBay fue confiscado en julio de 2017, un evento registrado en la cronología de cierres de mercados. Hansa fue tomada por la policía neerlandesa y funcionó de manera encubierta durante un mes mientras la plataforma seguía siendo accesible para los usuarios bajo ese control. Dream Market cerró en marzo de 2019 y posteriormente se volvió oscuro a finales de abril de 2019.
AlphaBay was seized in July 2017, an event recorded in the timeline of market closures. Hansa was taken over by Dutch police and ran covertly for a month while the platform remained accessible to users under that control. Dream Market closed in March 2019 and subsequently went dark at the end of April 2019.
Juntos, la incautación de AlphaBay en julio de 2017, la operación policial holandesa de un mes en Hansa y el cierre de Dream Market de marzo a abril de 2019 forman la línea de tiempo principal presentada en el contexto de los activos incautados. Esas fechas y acciones constituyen la línea de tiempo de cierre establecida para los mercados mencionados en esta investigación.
Las órdenes de congelación de billeteras cripto se hicieron disponibles en abril de 2024, introduciendo nuevos poderes legales para que las fuerzas del orden dirigieran sus esfuerzos hacia los activos criptográficos ilícitos. Esos poderes permiten a los oficiales congelar y confiscar activos criptográficos sin una arresto y mover los activos incautados a billeteras controladas por la policía. También permiten la confiscación de contraseñas o dispositivos de almacenamiento utilizados para acceder a activos digitales. Cuando se introdujeron las reglas, se destacó que las monedas de privacidad no favorecían el bienestar público.
«Muchas personas piensan que las criptomonedas… colocan los activos fuera del alcance de las fuerzas del orden,» dijo el detective Anthony Davis de la unidad de investigaciones financieras de la policía, señalando el registro permanente en la blockchain como «una fuente de evidencia invaluable.»
Estas medidas proporcionan a los investigadores herramientas para preservar efectivamente la evidencia mantenida en libros de contabilidad distribuidos y cuentas relacionadas, y también para apoyar los procedimientos de confiscación criminal y civil.
