우크라이나가 키이우의 암호화폐 드레너 조직을 적발했으며, 조사 결과 이 네트워크는 20개국 이상에서 사람들의 암호화폐 지갑을 훔쳤습니다. 당국은 현재까지 62명의 피해자를 확인했고, 관련 지갑 주소와 피해자 수를 기록하여 지속적인 조사에 활용하고 있습니다. 수사관들은 이 조직이 최고 때 월 최대 100만 달러의 매출을 기록했다고 보고하고 있으며, 당국은 연루된 계좌와 자금의 전체 범위를 평가하고 있으며, 조사는 현재도 진행 중입니다.
조사관들은 이 계획이 텔레그램에서 시작되어 수익성이 있다고 주장하는 암호화폐 프로젝트와 가짜 투자 플랫폼에 대한 광고가 게재되었다고 말합니다. 잠재적인 피해자들은 암호화폐 지갑을 연결하고 유사한 서비스를 통해 자금을 송금하라는 초대를 받았습니다. 플랫폼이 작동하는 것처럼 보이도록 확인하기 위해, 사용자들은 자신의 주 지갑을 연결하고 소액의 테스트 거래를 승인하라는 지시를 받았으며, 이 승인이 드레너에게 제공되었습니다. 자금이 플랫폼에 들어가면, 직원들이 수동으로 거래를 위조하고 고객의 대시보드에서 증가하는 잔액을 표시하여 이익이 있는 것처럼 보이게 했습니다. 피해자들이 인출 요청을 하면, 이러한 요청은 차단되었습니다.
당국은 운영의 조직자가 46명 이상의 우크라이나인을 모집하고 키이우 및 주변 지역에 여러 사무소를 운영하여 이 계획을 수행했다고 밝혔습니다. 그룹의 직원들은 사기를 유지하기 위해 조작된 거래와 고객과의 커뮤니케이션을 수행했습니다. 수사관들은 그룹의 데이터베이스를 보관하고 있는 서버 장비를 네덜란드로 추적했습니다. 압수된 데이터베이스에는 피해자, 그들의 지갑 주소 및 탈취된 금액과 내부 서신 및 운영 기록이 기록되어 있었습니다. 플랫폼에서의 등록 및 검증 과정은 사용자로부터 여권 정보, 전화번호, 이메일, 로그인, 비밀번호 및 사진을 수집했습니다.
이 기록들은 수사관들이 진행 중인 범죄 사건의 일환으로 사용되었습니다. 경찰은 관련된 모든 사람과 추가 피해자를 계속 식별하고 있습니다. 이 사건은 우크라이나 형법 제190조 제5항에 따라 진행되고 있습니다.
법 집행기관은 키이우 및 주변 지역에서 34회의 수색을 실시하여 100대 이상의 컴퓨터, 100대 이상의 휴대전화, 79개의 SIM 카드, GSM 게이트웨이, 현금 및 15대를 압수했습니다. 일부 차량 및 재산은 용의자의 아내와 친척 명의로 등록되었습니다. 당국은 작전에 사용된 전자 기기와 통신 장비를 회수했습니다. 압수는 네트워크와 연결된 사무소 및 주택에 대한 조정된 수색의 일환으로 수행되었습니다.
조사자들은 조직자가 46명 이상의 우크라이나인을 모집하고 키이우 및 그 주변 지역에서 여러 사무소를 운영했으며, 보고서에 따르면 조직자는 무장 경비원과 함께 이동했다고 전했습니다. 이 사건은 우크라이나 형법 제190조 제5항에 따라 진행되고 있습니다. 경찰은 여전히 관련된 모든 사람과 추가 피해자, 도난당한 총액을 파악하고 있다고 전했습니다. 6월에 우크라이나는 압수된 USDT 830만 달러 이상을 국가 운영 지갑으로 이체했으며, 로열 유나이티드 서비스 연구소는 보다 강력한 규칙이 도난당한 자금과 국가의 잃어버린 세수에서 최소 100억 달러를 회수할 수 있다고 추정했습니다.
조사는 계속 진행 중이며, 당국은 압수된 증거를 처리하고 추가 피해자를 식별하고 있습니다. 법적 절차와 자산 추적 노력이 인용된 형법 조항에 따라 진행되고 있습니다.
우크라이나 당국은 조사자들이 20개국 이상에 속한 사람들의 지갑을 소모한 키이우 기반의 암호화폐 드레인 링을 해체했습니다. 현재까지 62명의 피해자가 확인되었으며, 46명 이상의 우크라이나인을 모집하여 키이우 및 그 주변 지역에서 여러 사무소를 운영한 조직자가 있습니다. 이 운영은 최고 100만 달러의 월 매출에 도달한 것으로 보고되었으며, 조사자들은 여전히 관련된 모든 사람과 추가 피해자를 식별하고 있다고 전했습니다.
