乌克兰破获基辅加密货币掠夺团伙，该以首都为基地的网络在调查人员发现其掠夺了来自20多个国家人们的加密货币钱包后停止运营，并在多个司法管辖区内锁定了受害者。至今，执法部门已确认62名受害者，并在持续调查中记录相关钱包地址和受害者数量。调查人员报告称，该操作在巅峰期的月营业额高达100万美元，此数字在当局继续评估相关账户和资金的全部范围时被引用，目前调查仍在进行中。
调查人员表示，该计划始于Telegram上的广告，宣传所谓的有利可图的加密项目和虚假投资平台。潜在受害者被邀请连接一个加密货币钱包，并将资金发送到这些仿冒服务。为了验证平台看似有效，用户被指示连接他们的主钱包并批准一笔小的测试交易；这个批准为掠夺者提供了资金。在资金进入平台后，工作人员手动伪造交易，并在客户的仪表板上显示上升的余额，以创造利润的假象。当受害者请求提款时，这些请求被阻止。
当局发现该行动的组织者招募了超过46名乌克兰人，并在基辅及周边地区设立了多个办公室以支持这一计划。该组织的工作人员进行了虚假交易和面向客户的沟通，维持了该欺诈行为。调查人员追踪到存有该组织数据库的服务器设备位于荷兰。被查获的数据库记录了受害者及其钱包地址和被骗金额，以及内部通信和操作记录。平台注册和验证过程从用户那里获取了护照信息、电话号码、电子邮件、登录名、密码以及照片。
这些记录被调查人员用作正在进行的刑事案件的一部分。警方继续确定所有相关人员和进一步的受害者。该案件依据乌克兰刑法第190条第5部分进行。
执法部门在基辅及周边地区进行了34次搜查，查获超过100台计算机、100多部手机、79张SIM卡、一个GSM网关、现金和15辆汽车。一些车辆和财产注册在嫌疑人的妻子和亲属名下。有关当局还恢复了在该行动中使用的电子设备和通讯设备。此次查获是针对与该网络相关办公室和住所的协调搜查的一部分。
调查人员发现，组织者招募了超过46名乌克兰人，并在基辅及周边地区运营了多个办公室，报告表明组织者还带着武装警卫行动。该案件依据乌克兰刑法第190条第5部分进行处理。警方表示，他们仍在识别所有相关人员、额外受害者及被盗的总金额。今年6月，乌克兰将超过830万美元的被扣押USDT转移至国家运营的钱包，英国皇家联合服务研究所估计，更严格的规定可能至少能追回100亿美元的被盗资金和失去的税收收入。
调查仍在进行中，主管部门继续处理扣押的证据并识别进一步的受害者。依据所引用的刑事条款，法律程序和资产追踪工作正在进行中。
乌克兰当局拆解了一个位于基辅的加密货币排水圈，调查人员称该圈子排空了来自20多个国家的人们的钱包，目前已识别出62名受害者，组织者招募了超过46名乌克兰人来管理基辅及周边地区的多个办公室。报告称，该行动在其巅峰时期的月营收达到了100万美元，调查人员表示，随着刑事程序的持续推进，他们仍在识别所有相关人员和进一步的受害者。
