中国語圏の暗号通貨マネーロンダリングネットワークは2025年に820億ドルに達しました

中国語圏のマネーロンダリングネットワークでは、仲介者やブランド化されたサービスが価値の流れと参加者の関係を調整する主要な役割を担っています。報告によると、「ランニングポイント」と呼ばれるブローカーは取引の物流を監督し、相手方を募集または指示し、資金がネットワークの選択したチャネルを通じて流れるようにする中心的な運営者として説明されています。「Black U」などのブランド化された提供物は、汚染された暗号通貨の移動を販売または促進する構造化サービスラインとして名付けられていますが、その内部運用の詳細な説明は限られています。情報源は、単一の中央集権的な運営者ではなく、名指しされた役割や製品に依存して活動を組織していることを強調しています。

アナリストは、約6種類の核心サービスと約1,800のアクティブウォレットを利用して資金をルーティングするモジュラー型エコシステムを特定しており、評判に基づくTelegramの「保証プラットフォーム」がエスクローやマッチメイキングのハブとして機能し、マネーロンダリングサービスの購入者と販売者をつなげています。これらの構造的特徴は、2020年の約100億ドルから2025年の820億ドル超に増大した違法なオンチェーンフローの増加と関連しており、中国語圏ネットワークは2025年に既知のマネーロンダリング活動の約161億ドル（約20%）を処理しています（詳細な数値は報告書をご参照ください）。

運用面では、ネットワークは通信チャネルとウォレットセットの両方に冗長性を組み込むことで耐障害性を維持しています。執行措置やプラットフォームの障害が特定のメッセージグループやサービスプロバイダーに影響を与えた場合、ベンダーは通常、代替グループ、新しい保証プラットフォーム、または異なるウォレットクラスターで運用を再開します。この迅速な移行により、単一チャネルの停止の長期的な影響が制限されます。保証プラットフォームによって提供される評価機能は、取引中の資金のエスクローと相手方間の信頼の仲介の両方を果たし、個々のベンダーやグループが失われたり移動したりしても、大量の違法価値を処理可能にしています。

所有権、法的登録、および各サービスタイプの詳細な技術分類に関しては、公的記録に重要なギャップが残っています。利用可能な情報源は、サービスプロバイダーの包括的な登録簿や「Black U」のような提供物の完全な技術仕様、または特定のプラットフォームやブローカーの詳細な所有権記録を提供していません。その不透明性とネットワークの分散型かつモジュール式の設計が相まって、エンドツーエンドのフローを追跡し、マネーロンダリング操作の責任を特定しようとする執行およびコンプライアンス担当者にとって持続的な調査課題となっています。