バイナンスとその創設者のチャンポン・ジャオは、テロ資金供与を疑われた米国の民事訴訟で無罪となり、3月6日に裁判所の判決が下されました。この訴訟は、被害者や家族を含む535人の原告によって提起され、暗号資産取引所とその創設者に対して請求が行われました。訴状では、2017年から2024年の期間中にバイナンスを通じて行われた暗号資産取引が暴力的な活動を支援していると主張されていました。
3月6日、裁判所は535人の原告によって提起された民事訴訟において、バイナンスおよびチャンポン・ジャオに対する無罪判決を下しました。告発は2017年から2024年の暗号資産取引に関するものでした。
バイナンスおよびその創設者チャンポン・ジャオに対する民事訴訟の原告は、2017年から2024年の間に外国のテロ組織による暴力行為を支援する取引を暗号資産プラットフォームが促進したと主張しました。告発された組織にはハマス、ヒズボラ、イラン革命防衛隊、イスラム国、カタイブ・ヒズボラ、パレスチナイスラム聖戦、アルカイダが含まれていました。原告は、これらの組織がバイナンスを通じて処理された数億ドルに上る暗号資産取引から利益を得ていると主張しました。
さらに、訴状はイランの利用者を含む数十億ドル規模の取引活動があり、制裁違反の可能性が示唆されていると主張しました。これらの告発を詳細に記載した法的文書は891ページ、3,100を超える段落を含んでおり、原告が提起した請求の包括的な性質を示しています。
米国地方裁判官ジャネット・バルガスは、バイナンスやその創業者のチャンポン・ジャオがテロ支援を故意に行っていたことを示す信頼できる証拠はないと判断しました。裁判所は、バイナンスと疑惑のある団体との関係を「アームズレングスの関係」と表現し、テロ支援の意図がない標準的な取引関係であることを示唆しました。
この告発に対し、バイナンスとジャオはテロ資金供与への関与を断固否定し、あらゆる形態のテロを非難しました。ジャオは、この訴訟がバイナンスの過去の法的問題を利用しようとするものであり、訴訟の動機を疑問視しました。2023年11月、バイナンスは米当局と和解し、反マネーロンダリング法および制裁法違反に関して43.2億ドルの罰金を支払うことに合意し、これは同社にとって重大な法的解決となりました。
さらに、米国上院の調査に関連して、バイナンスはコンプライアンス措置を再確認しました。同社は、2025年中旬と2026年初めに実施した内部監査を受けて、香港拠点のパートナーであるHexa WhaleとBlessed Trustの解消を報告し、制裁およびコンプライアンスに関する規制要件への適合とリスク軽減に取り組んでいることを示しました。
裁判所は原告に対し、訴状の修正と再提出を許可し、今後の手続きと追加の主張を可能にしました。判決では、バイナンスやチャンポン・ジャオが直接的かつ故意に主張されたテロ行為を支援した信憑性のある証拠はなく、関係は標準的な顧客関係に限定されていると結論づけられました。
