Binance và người sáng lập Changpeng Zhao đã được minh oan trong một vụ kiện dân sự ở Mỹ cáo buộc tài trợ khủng bố, với phán quyết tòa án được ban hành vào ngày 6 tháng 3. Vụ kiện được 535 nguyên đơn, bao gồm các nạn nhân và thành viên gia đình, đưa ra chống lại sàn giao dịch tiền điện tử và người sáng lập của nó. Đơn kiện cáo buộc các giao dịch tiền điện tử thực hiện qua Binance đã hỗ trợ các hoạt động bạo lực trong giai đoạn từ 2017 đến 2024.
<p Vào ngày 6 tháng 3, tòa án đã ban hành phán quyết minh oan cho Binance và Changpeng Zhao trong vụ kiện dân sự do 535 nguyên đơn đưa ra. Các cáo buộc liên quan đến các giao dịch tiền điện tử từ năm 2017 đến 2024.Các nguyên đơn trong vụ kiện dân sự chống lại Binance và người sáng lập Changpeng Zhao cáo buộc rằng nền tảng tiền điện tử này đã tạo điều kiện cho các giao dịch hỗ trợ các hành động bạo lực của các tổ chức khủng bố nước ngoài trong giai đoạn 2017 đến 2024. Các nhóm được nêu trong cáo buộc bao gồm Hamas, Hezbollah, Vệ binh Cách mạng Iran, Nhà nước Hồi giáo, Kataib Hezbollah, Jihad Hồi giáo Palestine và Al-Qaeda. Nguyên đơn khẳng định các tổ chức này đã hưởng lợi từ hàng trăm triệu đô la giao dịch tiền điện tử được xử lý qua Binance.
Thêm vào đó, đơn kiện cho rằng có khối lượng giao dịch đáng kể lên đến hàng tỷ đô la liên quan đến người dùng Iran, điều này gợi ý có thể vi phạm các lệnh cấm vận. Văn bản pháp lý chi tiết các cáo buộc này rất dài, gồm 891 trang và hơn 3.100 đoạn, cho thấy tính toàn diện của các yêu cầu mà nguyên đơn đưa ra.
Thẩm phán quận Mỹ Jeannette Vargas đã phán quyết rằng không có bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh Binance hoặc người sáng lập Changpeng Zhao cố ý hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Tòa án mô tả mối quan hệ giữa Binance và các thực thể bị cáo buộc là mối quan hệ ‘cạnh tranh bình thường’, ngụ ý các giao dịch kinh doanh thông thường không kèm theo sự ủng hộ có chủ ý đối với khủng bố.
Đáp lại các cáo buộc, Binance và ông Zhao kiên quyết phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào trong việc tài trợ khủng bố và lên án mọi hình thức khủng bố. Ông Zhao cho rằng vụ kiện nhằm khai thác các vấn đề pháp lý trước đây của Binance, qua đó đặt câu hỏi về động cơ của vụ kiện. Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan chức năng Mỹ, đồng ý trả 4,32 tỷ USD tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến luật chống rửa tiền và trừng phạt, đánh dấu một giải quyết pháp lý quan trọng cho công ty.
Hơn nữa, liên quan đến cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ, Binance đã phản hồi bằng cách nhấn mạnh các biện pháp tuân thủ của mình. Công ty cũng báo cáo việc loại bỏ các đối tác tại Hồng Kông là Hexa Whale và Blessed Trust sau các cuộc kiểm toán nội bộ được tiến hành vào giữa năm 2025 và đầu năm 2026, cho thấy nỗ lực liên tục nhằm phù hợp với các yêu cầu pháp lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các lệnh trừng phạt và tuân thủ.
Tòa án cho phép nguyên đơn sửa đổi và nộp lại đơn kiện, giữ cho vụ việc được mở để xử lý tiếp và cho phép nguyên đơn nộp thêm các luận cứ. Phán quyết kết luận không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Binance hoặc Changpeng Zhao trực tiếp và có chủ ý hỗ trợ các hành vi khủng bố bị cáo buộc, với bất kỳ mối liên hệ nào cũng chỉ giới hạn trong quan hệ khách hàng thông thường thay vì hỗ trợ cố ý.
