Gần đây, Polymarket đã tạo ra một hợp đồng thu hút sự chú ý lớn, với khối lượng cược lên tới khoảng 40 triệu đô la kể từ thứ Hai. Hợp đồng này cho phép người dùng suy đoán công ty nào sẽ liên quan đến cuộc điều tra giao dịch nội gián. Ít nhất 12 ví đã được ghi nhận đã kiếm lời tổng cộng hơn 1 triệu đô la trước khi có công bố chính thức. Cụ thể, Polysights, một dịch vụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, đã xác định được năm ví cùng đặt cược khoảng 50.000 đô la, mang lại lợi nhuận 266.000 đô la.
Trong tuần, tỷ lệ cược đã biến động đáng kể. Có thời điểm, tỷ lệ cược cho công ty Axiom đạt đỉnh 46,2%, trong khi Meteora, một đối thủ khác, dẫn đầu thị trường hầu hết tuần với tỷ lệ cược trên 50%. Những biến động này làm dấy lên nghi vấn về giao dịch nội gián, vì các chuyển động xảy ra trước các thông báo chính thức. Để biết thêm chi tiết về các diễn biến liên quan, xem cuộc điều tra giao dịch nội gián ZachXBT.
Hành vi của những người đặt cược trên nền tảng Polymarket đã dấy lên lo ngại đáng kể về khả năng có hoạt động giao dịch nội gián. Cổ đông lớn nhất được biết đến với tên predictorxyz nắm giữ 477.415 cổ phần với giá mua trung bình 0,14 đô la, thu lợi nhuận 411.000 đô la. Tiếp theo là cổ đông lớn thứ hai sở hữu 109.450 cổ phần với giá 0,33 đô la mỗi cổ phần. Trong tuần, động thái thị trường đã gây biến động tỷ lệ cược, đặc biệt là với Axiom khi đạt đỉnh 46,2% vào cuối ngày thứ Tư. Mặc dù Meteora là người dẫn đầu, duy trì tỷ lệ cược trên 50% phần lớn tuần, nhưng tỷ lệ này đã giảm sau các diễn biến tiếp theo.
Nhà điều tra blockchain, ZachXBT, đã đóng vai trò then chốt trong việc kiểm tra các hoạt động này. Anh đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn và liên hệ với Axiom để xin bình luận, mặc dù nền tảng này gây khó khăn trong việc xác định các giao dịch cụ thể do tính chất offshore, không có các quy trình xác minh danh tính. Axiom bày tỏ sự “sốc và thất vọng” trước những tiết lộ này, công bố ý định điều tra tình hình, mặc dù họ không bình luận về khả năng nhân viên liên quan đến các cược.
Để có thêm bối cảnh về phản hồi của Axiom, xem Các cáo buộc giao dịch nội gián của Axiom.
Thiết kế thị trường của Polymarket đã bị kiểm tra vì dường như mang lại lợi ích cho những người tham gia giao dịch nội gián thay vì hỗ trợ các nhà điều tra. Việc không có xác minh danh tính trên nền tảng offshore của Polymarket làm phức tạp việc gán giao dịch cho các bên cụ thể, bởi vì nền tảng không yêu cầu kiểm tra danh tính. Sự thiếu minh bạch này khiến việc hợp tác trở nên cần thiết để xác định nguồn gốc của các hoạt động đặt cược lớn.
Một quan điểm đặc biệt nghiêm trọng tập trung vào câu hỏi liệu những người có nội gián có thể lợi dụng cuộc điều tra của họ để đặt cược cho chính mình hay không. Thực tế, ít nhất 12 ví được cho là đã kiếm được hơn 1 triệu đô la trước khi các kết quả được công bố, làm tăng lo ngại về quan điểm đạo đức trong các hoạt động thị trường như vậy. Cuộc điều tra cho đến nay đã tiết lộ những điểm yếu trong cấu trúc thị trường. Những điểm yếu này đã cho phép một số ít cá nhân thu lợi nhuận đáng kể, thể hiện một lỗi cơ bản trong sự liêm chính vận hành của nền tảng.
Tóm lại, cuộc điều tra hợp đồng của Polymarket đã tiết lộ các vấn đề liên quan đến giao dịch nội gián, làm nổi bật một khoảng trống trong việc giám sát quy định và thiết kế thị trường, gây khó khăn trong việc thực thi các thực hành giao dịch công bằng.
