Binance et son fondateur Changpeng Zhao ont été innocentés dans un procès civil américain alléguant un financement du terrorisme, avec un jugement rendu le 6 mars. Le procès a été intenté par 535 plaignants, comprenant des victimes et leurs familles, qui ont déposé des réclamations contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies et son fondateur. La plainte alléguait que des transactions en cryptomonnaies effectuées via Binance soutenaient des opérations violentes de 2017 à 2024.
Le 6 mars, le tribunal a rendu un jugement innocentant Binance et Changpeng Zhao dans le procès civil intenté par 535 plaignants. Les allégations portaient sur des transactions en cryptomonnaies de 2017 à 2024.
Les plaignants dans le procès civil contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont allégué que la plateforme de cryptomonnaies facilitait des transactions soutenant des actes violents commis par des organisations terroristes étrangères entre 2017 et 2024. Les groupes identifiés dans ces allégations comprenaient Hamas, Hezbollah, le Corps des Gardiens de la Révolution iranien, l’État islamique, Kataib Hezbollah, le Jihad islamique palestinien, et Al-Qaïda. Les plaignants ont affirmé que ces organisations ont bénéficié de centaines de millions de dollars en transactions de cryptomonnaies traitées par Binance.
De plus, la plainte affirme qu’il y avait un volume important d’activités de trading s’élevant à des milliards de dollars impliquant des utilisateurs iraniens, suggérant d’éventuelles violations des sanctions. Le document juridique détaillant ces accusations était volumineux, comprenant 891 pages et plus de 3 100 paragraphes, indiquant la nature approfondie des réclamations formulées par les plaignants.
La juge fédérale américaine Jeannette Vargas a statué qu’il n’existait aucune preuve crédible démontrant que Binance ou son fondateur, Changpeng Zhao, aient intentionnellement soutenu des activités terroristes. Le tribunal a qualifié l’association entre Binance et les entités présumées de « relation au sens strict », sous-entendant des transactions commerciales standard sans soutien intentionnel au terrorisme.
En réponse aux allégations, Binance et Zhao ont fermement nié toute implication dans le financement du terrorisme et ont condamné toutes les formes de terrorisme. Zhao a soutenu que le procès cherchait à exploiter les problèmes juridiques passés de Binance, remettant ainsi en question les motivations derrière cette plainte. En novembre 2023, Binance a conclu un accord avec les autorités américaines, acceptant de payer 4,32 milliards de dollars d’amendes pour des violations liées aux lois anti-blanchiment d’argent et aux sanctions, marquant ainsi une résolution juridique importante pour la société.
De plus, lors d’une enquête au Sénat américain, Binance a réaffirmé ses mesures de conformité. L’entreprise a également rapporté la suppression des partenaires basés à Hong Kong, Hexa Whale et Blessed Trust, après des audits internes menés à la mi-2025 et au début de 2026, témoignant des efforts continus pour se conformer aux attentes réglementaires et atténuer les risques liés aux sanctions et à la conformité.
Le tribunal a autorisé les demandeurs à réviser et à déposer à nouveau leur plainte, laissant la porte ouverte à de nouvelles procédures et permettant des plaidoiries supplémentaires par les plaignants. La décision a conclu qu’il n’existait aucune preuve crédible que Binance ou Changpeng Zhao aient directement et intentionnellement soutenu les actes terroristes allégués, toute connexion étant décrite comme limitée à des relations clients standard plutôt que comme une facilitation intentionnelle.
