Binance y su fundador Changpeng Zhao fueron absueltos en una demanda civil en EE.UU. que alegaba financiamiento del terrorismo, con una sentencia emitida el 6 de marzo. La demanda fue presentada por 535 demandantes, incluidos víctimas y familiares, que presentaron reclamaciones contra la plataforma de criptomonedas y su fundador. La denuncia alegaba que las transacciones de criptomonedas realizadas a través de Binance apoyaban operaciones violentas durante el período de 2017 a 2024.
El 6 de marzo, el tribunal emitió la sentencia que absuelve a Binance y Changpeng Zhao en la demanda civil presentada por 535 demandantes. Las acusaciones cubrían transacciones de criptomonedas desde 2017 hasta 2024.
Los demandantes en la demanda civil contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, alegaron que la plataforma de criptomonedas facilitó transacciones que apoyaban actos violentos de organizaciones terroristas extranjeras entre 2017 y 2024. Los grupos identificados en las acusaciones incluían a Hamas, Hezbollah, la Guardia Revolucionaria de Irán, el Estado Islámico, Kataib Hezbollah, la Yihad Islámica Palestina y Al Qaeda. Los demandantes afirmaron que estas organizaciones se beneficiaron de cientos de millones de dólares en transacciones de criptomonedas procesadas a través de Binance.
Además, la denuncia afirmó que hubo un volumen sustancial de actividad comercial que ascendió a miles de millones de dólares que involucraban usuarios iraníes, sugiriendo posibles violaciones de sanciones. El documento legal que detalla estas acusaciones era extenso, comprendiendo 891 páginas y más de 3,100 párrafos, lo que indica la naturaleza exhaustiva de las reclamaciones realizadas por los demandantes.
La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Jeannette Vargas dictaminó que no había evidencia creíble que demostrara que Binance o su fundador, Changpeng Zhao, apoyaran intencionalmente actividades terroristas. El tribunal caracterizó la relación entre Binance y las entidades alegadas como una “relación a distancia”, implicando transacciones comerciales estándar sin apoyo intencional al terrorismo.
En respuesta a las acusaciones, Binance y Zhao negaron firmemente cualquier participación en la financiación del terrorismo y condenaron todas las formas de terrorismo. Zhao sostuvo que la demanda buscaba aprovechar los desafíos legales previos de Binance, cuestionando así los motivos detrás de la demanda. En noviembre de 2023, Binance llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, aceptando pagar 4,32 mil millones de dólares en multas por violaciones relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero y sanciones, lo que representa una resolución legal significativa para la empresa.
Además, en relación con una investigación del Senado de EE.UU., Binance respondió reiterando sus medidas de cumplimiento. La empresa también informó sobre la eliminación de los socios con sede en Hong Kong Hexa Whale y Blessed Trust tras auditorías internas realizadas a mediados de 2025 y a principios de 2026, lo que indica esfuerzos continuos para alinearse con las expectativas regulatorias y mitigar riesgos asociados con sanciones y cumplimiento.
El tribunal permitió a los demandantes revisar y volver a presentar su demanda, dejando el asunto abierto a procedimientos adicionales y permitiendo nuevos escritos por parte de los demandantes. El fallo concluyó que no había evidencia creíble de que Binance o Changpeng Zhao apoyaran directa e intencionalmente los actos terroristas alegados, con cualquier conexión descrita como limitada a relaciones estándar con clientes más que a una facilitación intencional.
